根据《关于召开第一届董事会第四次会议的通知》要求，2022年1月14日上午10:00，公司董事会在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议。

会议由公司董事长陈忠华同志主持。

    公司董事长陈忠华同志、公司董事、总经理官长平同志、公司董事、副总经理李博梵的代理人陈弘刚同志以及列席人员共6人参加了会议。

会议对公司2021年工作、2022年工作安排、2022年财务预算以职业经理人薪酬绩效管理办法进行了审议。经全体董事认真审议，一致同意公司经理层关于2021年工作总结的报告，同意公司职业经理人薪酬绩效管理办法，并对公司2022年工作安排和财务预算工作提出了具体意见。

公司董事长陈忠华同志按照省国资委关于在国资系统推进职业经理人制度有关要求，与公司总经理官长平同志签订“两书一合同”